Konzernstruktur und Organisationsreglement
Das Organisationsreglement per 22. April 2022 wird gestützt auf Art. 716b OR und Art. 15 der Statuten der Arbonia AG erlassen. Das Reglement regelt die Konstituierung, die Beschlussfassung sowie die Aufgaben und Befugnisse der verschiedenen Führungsorgane und Gremien (u. a. Verwaltungsrat, Konzernleitung, Divisionsleitungen, Corporate Functions, Geschäftsleitungen).
Der Verwaltungsrat
Auf Beschluss der Generalversammlung vom 19. April 2024 wurden die Arbonia Verwaltungsräte Alexander von Witzleben (Präsident), Peter Barandun (Vizepräsident), Peter E. Bodmer, Heinz Haller, Markus Oppliger, Michael Pieper, Thomas Lozser und Dr. Carsten Voigtländer für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.
Die Konzernleitung
Die Konzernleitung der Arbonia setzt sich zusammen aus CEO Claudius Moor, CFO Uwe Schiller und COO Markus Hütt.
Statuten
Die Arbonia ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Arbon (Kanton Thurgau). Die Arbonia AG umfasst seit dem Abschluss des Verkaufs der Division Fenster per 31.08.2021 die Division Türen sowie einige zentrale Konzernfunktionen. Operativ wird die Gruppe von der Konzernleitung gesteuert, diese diese besteht aus CFO, CEO und COO. Weitere Details können den Statuten entnommen werden. Diese bilden die rechtliche Grundlage der Arbonia AG und werden von der Generalversammlung genehmigt.
Kapital
Die Arbonia hat ein Aktienkapital von CHF 291'787'620.60, welches in 69'473'243 vollständig liberierte Namensaktien mit einem Nennwert von CHF 4.20 eingeteilt ist. Dieses blieb in den letzten Berichtsjahren (2018 – 2022) unverändert. Jede Namenaktie berechtigt gleichermassen zum Bezug von Dividenden und entspricht einer Stimme in der Generalversammlung. Es sind keine Vorzugsrechte gewährt und die Gesellschaft hat keine Partizipations- oder Genussscheine ausgegeben.
Verhaltenskodex
Verhaltenskodex Verhaltenskodex (Blue Collar)
In ihrem Code of Conduct bekennt sich die Arbonia Gruppe zum Umweltschutz und zum schonenden Umgang mit Ressourcen. Auch zentrale soziale und ethische Werte wie Engagement, Verantwortung, Vertrauen und Zusammenarbeit sind darin festgehalten. Der Code of Conduct ist für alle Mitarbeitenden bindend. Anwendung und Umsetzung im täglichen Kontakt mit internen und externen Partnern sind feste Bestandteile der Unternehmenskultur. Um die Details zu regeln, hat der Verwaltungsrat je einen Code of Conduct für die Bereiche White Collar und Blue Collar erlassen. Der Code of Conduct (Blue Collar) enthält vertiefte Themen und Regelungen für die Produktion – beispielsweise zum Umgang mit Ressourcen, zur Arbeitssicherheit oder zum Umweltschutz. Spezifische White-Collar-Themen wie etwa das Wettbewerbsrecht sind darin nicht enthalten.
Weitere Weisungen und Reglemente
Neben dem für alle Mitarbeitende obligatorischen Verhaltenskodex gibt es noch eine Vielzahl anderer Weisungen, die für alle Mitarbeiter Gültigkeit besitzen. Eine nicht abschliessende Liste von Weisungen zu den folgenden Themen finden Sie hier:
- Antikorruption
- Whistleblowing
- Datenschutz
- Annahme von Geschenken
- Sponsoring
- Produktsicherheit und -haftung
- Umgang mit Kick-back Zahlungen
- Nutzung und Überwachung von Internet, E-Mail und Telefon
- Schutz vor sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung
- Verhalten im Wettbewerb
- Insiderhandel und Marktmanipulation
- Umgang mit Wasser
- Umgang mit Ressourcen und Abfall
Supplier Code of Conduct
Der Supplier Code of Conduct setzt Leitlinien für die weltweite Zusammenarbeit der Arbonia AG und ihrer Konzerngesellschaften mit ihren externen Partnern und Lieferanten. Der Supplier Code of Conduct beinhaltet die wichtigsten Grundsätze für die Geschäftstätigkeiten der Lieferanten sowie für ihren Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften, Umweltschutzbestimmungen sowie im Hinblick auf ein ethisch einwandfreies Geschäftsverhalten.
Kontakt
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Arbonia AG